尊龙凯时

　　本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、准确和完整
，没有虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏
，并对其内容的真实性、准确性和完整性担负个体及连带执法责任。

　　一、任免基本情况

　　(一)程序履行的基本情况

　　凭据《公司法》及公司章程的有关划定
，公司第七届董事会第五次集会于2016年12月27日审议并通过：

　　公司董事长、总裁唐一林先生因年龄原因不再担当公司总裁职务
，凭据《公司法》和《公司章程》的有关划定
，同意聘任唐地源先生为公司总裁
，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　本次集会召开5日前以电子邮件或书面方法通知全体董事5人
，实际到会董事5人
，集会由唐一林先生主持。

　　以上决议表决情况为：5票同意
，0票阻挡
，0票弃权。

　　(二)被任免董监高的基本情况

　　调解生效后
，唐一林先生继续担当公司董事长
，为公司法定代表人、控股股东/实际控制人
，持有公司股份129,163,860股
，占公司股本的20.06%。

　　调解生效后
，唐地源先生担当公司董事、总裁
，持有公司股份11,927,802股
，占公司股本的1.85%。

　　(三)任命/免职的原因

　　唐一林先生因年龄原因不再担当公司总裁职务。

　　二、上述人员的任免对公司爆发的影响

　　(一)对公司董事会成员人数的影响

　　此次总裁变换不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

　　(二)对公司生产、经营上的影响

　　此次总裁变换
，切合公司生长战略要求及公司实际经营和生长的需要
，新任总裁唐地源先生年富力强
，对公司情况很是熟悉
，具有富厚的治理经验
，不会对公司生产、经营爆发任何倒运影响。

　　三、备查文件目录

　　(一)《尊龙凯时第七届董事会第五次集会决议》。

　　尊龙凯时

　　董事会

　　2016年12月29日

　　附件：

　　唐地源
，中国国籍
，无境外居留权
，男
，汉族
，1979年出生
，中共党员
，本科学历。曾就职于上海裕投投资有限公司
，任执行董事;2004年至今
，任职于本公司
，历任尊龙凯时证券部经理、资产治理部经理、董事会秘书、执行总裁
，济南尊龙凯时海沃斯化工有限公司采购部经理
，山东尊龙凯时新质料股份有限公司董事、董事会秘书。现任尊龙凯时董事、总裁
，山东尊龙凯时新质料股份有限公司董事
，济南尊龙凯时铸造质料有限公司董事
，济南尊龙凯时海沃斯树脂有限公司董事长
，尊龙凯时香港有限公司执行董事
，尊龙凯时德国有限公司执行董事
，巴西尊龙凯时化学品贸易有限公司执行董事
，山东尊龙凯时融资租赁有限公司执行董事。