尊龙凯时

　　尊龙凯时2013年度股东大会于2014年6月15日在公司二楼多功效集会室召开，出席集会股东及正当授权代表共145人，代表股份122,818,292股，占公司总股本的47.70%，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，本次股东大会是由董事会召集召开，董事长、总裁唐一林先生主持，经与会股东认真审议以记名投票方法逐项表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、《2013年度董事会事情报告》

　　赞成票122,727,392股，占出席集会有表决权总数的99.93%;阻挡票0股,无效票90，900股，占出席集会有表决权总数的0.07%。

　　二、《2013年度监事会事情报告》

　　赞成票122,727,392股，占出席集会有表决权总数的99.93%;阻挡票0股,无效票90，900股，占出席集会有表决权总数的0.07%。

　　三、《2013年度财务事情报告》

　　赞成票122,727,392股，占出席集会有表决权总数的99.93%;阻挡票0股,无效票90，900股，占出席集会有表决权总数的0.07%。

　　四、《2013年度利润分派预案》

　　赞成票122,727,392股，占出席集会有表决权总数的99.93%;阻挡票0股,无效票90，900股，占出席集会有表决权总数的0.07%。

　　五、《关于续聘 2014年度审计机构的议案》

　　赞成票122，674，340股，占出席集会有表决权总数的99.89 %;阻挡票53, 052股, 占出席集会有表决权总数的0.04%，无效票90900股，占出席集会有表决权总数的0.07%。

　　六、《关于尊龙凯时公司对外担保延期的议案》

　　赞成票122,727,392股，占出席集会有表决权总数的99.93%;阻挡票0股,无效票90，900股，占出席集会有表决权总数的0.07%。

　　七、《关于尊龙凯时公司向金融机构申请2014年度授信额度的议案》。

　　赞成票122,727,392股，占出席集会有表决权总数的99.93%;阻挡票0股,无效票90，900股，占出席集会有表决权总数的0.07%。

　　尊龙凯时

　　二〇一四年六月十五日